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境外投資備案即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。要使得離岸架構(gòu)等境外投資活動合法合規(guī)，那么就要根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定辦理境外投資ODI備案，獲得境外投資證書的企業(yè)才可開展境外投資活動。關(guān)于境外投資備案需要準(zhǔn)備哪些資料呢？
境外投資行為通常有新設(shè)和并購兩大類，不同類別需要準(zhǔn)備不同的資料。
新設(shè)需要準(zhǔn)備的材料：
1、基礎(chǔ)材料（商委&發(fā)改委）
（1）投資主體注冊登記證明文件，即營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件一份，加蓋公章；
（2）投資資金來源的情況說明（商委）以及銀行存款證明 ；
（3）投資主體公司背景介紹 ；
（4）法人身份證 ，駕駛證；
（5）投資決議 ；
（6）最新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表 ；
（7）境內(nèi)公司的股東以及實際控制人的介紹 ；
（8）本次投資對應(yīng)的股權(quán)認購協(xié)議中英文版本；
（9）可行性研報告；
（10）股權(quán)架構(gòu)圖 ；
（11）章程。
2、申報材料
（1）境外投資備案表/申請表（商委） ；
（2）境外投資項目備案申請文件（發(fā)改委）；
（3）境外投資真實性承諾書（商委&發(fā)改委） ；
（4）境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表（銀行）。
并購需要準(zhǔn)備的材料
1、基礎(chǔ)材料（商委&發(fā)改委） ；
（1）投資主體股東最新審計報告 ；
（2）投資主體背景介紹 ；
（3）項目公司盡職調(diào)查報告；
（4）境外投資注冊證明文件（境外第一層，如有）；
（5）境外投資注冊證明文件（境外最終標(biāo)的）即被投資標(biāo)的境外公司證照 CI，以及股東名冊 ROM電子版掃描件。如有公司章程也望一并提供；
（6）投資主體資金資信證明 ；
（7）投資協(xié)議 ；
（8）權(quán)架構(gòu)圖 。
2、申報文件：
（1）境外投資備案表（商委）；
（2）境外投資項目備案申請文件（發(fā)改委） ；
（3）境外投資真實性承諾書（商委&發(fā)改委）；
（4）境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表（銀行） 。
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